【bitbank.cc】トラベルルールへの対応に伴う暗号資産の出金(送付)について / Notice about Withdrawal (Remittance) of Crypto Assets in Response to the Anti-Money Laundering Travel Rule

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*English version is below.

いつもビットバンクをご利用いただきありがとうございます。

ビットバンクは 2022年4月1日より、トラベルルールへの対応に伴い、新たにお客様が暗号資産の外部送付を行う際に、受取人に関する情報の取得・保存を開始いたします。
詳細は以下をご確認ください。

  • トラベルルール対応開始のタイミング
    • 2022年4月1日

  • 対象となるお客様
    • すべてのお客様(個人・法人)

  • 新たに取得・保存する情報
    • お客様が暗号資産の出金(送付)を行う際に下記情報を新たに取得し保存いたします。
      • 受取人情報
        • 受取人が送付依頼人本人か否か、送付依頼人本人でない場合は受取人の氏名(法人の場合は名称)に関する情報
        • 出金先の暗号資産交換業者等の名称

受取人情報の入力方法等、詳細については後日ご報告させていただきます。

トラベルルールとは?

トラベルルールとは、「利用者の依頼を受けて暗号資産の出金を行う暗号資産交換業者は、出金依頼人と受取人に関する一定の事項を、出金先となる受取人側の暗号資産交換業者に通知しなければならない」というルールです。
このルールは、FATF(金融活動作業部会)が、マネーロンダリング及びテロ資金供与対策についての国際基準(FATF基準)において、各国の規制当局に対して導入を求めているものです。

トラベルルールの目的は?

テロリストその他の犯罪者が自由に電子的な資金移転システムを利用することを防ぎ、不正利用があった場合にその追跡を可能とすることを目的とするものです。

ご参考

金融庁:暗号資産の移転に際しての移転元・移転先情報の通知等(トラベルルール)について
JVCEA:当協会が定める自主規制規則におけるトラベルルール対応についてのお知らせ

ご不明な点がございましたら、こちらよりお問い合わせください。
今後ともビットバンクをよろしくお願いいたします。


Thank you for using bitbank.

In response to the Anti-Money Laundering Travel Rule, bitbank will start obtaining and storing information of the payee when our customers make withdrawals (remittances) of crypto assets from April 1, 2022 Japan Standard Time (JST).
Please see below for more details.

  • Start Date
    • April 1, 2022 (JST)

  • Applicable Customers
    • All Customers (Individual and Corporate)

  • Information to Be Newly Obtained and Stored
    • The following information will be newly obtained and stored when a customer withdraws (sends) crypto assets.
      • Payee Information
        • Information on whether the payee is the sender or not.
          If the payee is not the sender, the name of the payee (individual or corporate name).
        • Name of the crypto asset exchange, etc. to which the funds are to be withdrawn (sent)

More details, including how to enter payee information, will be provided at a later date.

What is the Travel Rule?

The Travel Rule is the rule that "crypto asset exchanges which withdraw crypto assets at the request of a user must notify the crypto asset exchanges on the receiving end of the withdrawal of certain information regarding the withdrawal requestor and recipient."
This rule is the one that the FATF (Financial Action Task Force) requires the regulatory authorities in each country to adopt in their international standards for combating money laundering and terrorist financing (FATF Standards).

What is the Purpose of the Travel Rule?

It is intended to prevent terrorists and other criminals from freely using the electronic funds transfer systems and to enable tracking of any unauthorized use of the systems.

References

JFSA:暗号資産の移転に際しての移転元・移転先情報の通知等(トラベルルール)について
JVCEA:当協会が定める自主規制規則におけるトラベルルール対応についてのお知らせ

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